报告预计，2018年，围绕数字加密货币的犯罪活动将呈高发态势。报告提示大家注意相关风险。 还记得2017年5月席卷全球的WannaCry勒索病毒吗？该病毒借着"永恒之蓝"漏洞肆虐全球，成为数字加密货币进入公众视野的关键性事件。 如果你用加密货币换钱，你需要遵守 BSA。你只是可能豁免，如果你交换加密货币是"在一个不常见的基础上，不是为了利润或获益。" 就在上个月，金融犯罪执法网络(FinCEN)对点对点加密货币兑换商埃里克•鲍尔斯(Eric Powers)进行了处罚。 根据以色列网络安全公司CheckPointSoftwareTechnologies(CHKP)的一位专家的说法，与加密货币相关的犯罪活动将超过2018年所有其他网络攻击的数量，以色列时报6月22日报道。 专家将"与加密货币相关的网络攻击"定义为任何涉及加密货币的网络犯罪，包括诈骗和黑客。 在特拉维夫大学举行的"区块链，新 金色财经 比特币11月20日讯 在国际 刑警组织年会上，美国 司法部副部长罗德•罗森斯坦（Rod Rosenstein）呼吁在全球范围内加强合作，共同打击加密货币 犯罪。. 在第87届国际刑警组织年会上，罗德•罗森斯坦发表讲话并提及了与加密 货币相关的犯罪活动问题，他说道：
Chainalysis在 2019年1月的报告中 说明，在过去几年中，加密货币相关犯罪实际上已经下降了，仅占2018年所有 比特币 交易的1％。黑客把目光转向暗网市场，精心设计的骗局让毫无防备的投资者屡屡受到损失，目前，犯罪分子已经通过 暗网 市场活动榨取了数百万 加密货币犯罪趋势与日俱增：黑客，暗网和洗钱（一） - 简书 这些报告描绘了不断变化的加密货币格局，并为世界各地的犯罪活动中使用加密货币提供了一些思考。 黑客和暗网交易仍然是一个威胁. 正如Chainalysis在其2019年1月的报告中所述，加密货币相关犯罪在过去几年中实际上已经下降，仅占2018年所有比特币交易的1％。
加密货币相关犯罪活动：事实，虚构和当下 来源： 互联网 时间： 2020-01-20 10:16:42 这是企图抹黑加密货币使用者的老套把戏，也是他们抵制加密货币进一步扩散的惯用伎俩。 韩国继续加强加密货币管控：严查相关犯罪情况_行业新闻-中关村 …
福布斯：2020年及疫情后的加密货币和区块链行业展望 - 中国邮箱网 如上文所述，2019年是加密货币相关犯罪的里程碑式的一年。11月，马萨诸塞州的两名男子因使用sim卡交换和计算机黑客窃取了加密货币而被捕并被起诉。虽然sim卡交换犯罪已经存在了很长时间，但其在手机银行诈骗中的使用潜力似乎正在上升。 “N号房”使用的加密货币，问题在“这里”？_玩币族 “n号房”事件使用加密货币谋取犯罪收益的情况曝光后，相关的调查工作陆续展开。除了暗黑币之外，普通加密货币由于区块链的高度透明性，调查工作不断取得进展。然而，在此过程 泰国政府拟推出加密货币钱包以打击相关犯罪行为_金融_电商报 为了打击日益增长的加密货币相关犯罪事件，泰国政府反洗钱办公室（Amlo）正在考虑建立自己的加密货币钱包。 Amlo秘书Witthaya Neetitham在一个关于加密货币犯罪和法律制度的研讨会上表示，官员正在讨论如何为其反洗钱办公室成立自己的钱包，以“扣留或没收非法来源的数字货币”。
在一场与加密货币相关犯罪为主题的研讨会上，Neetitham说这个钱包将允许政府机构没收犯罪所得的数字资产。Neetitham说道： 经过讨论，我们计划推出自己的"AMLO钱包"，以便没收和保存非法所得的数字货币。 目前无法处理犯罪所得的加密资产 一方面，加密货币以其加密、安全性而受到暗网交易者青睐，为暗网交易带来便利，催生了更多犯罪或洗钱活动；另一方面，暗网又为加密货币相关的犯罪行为提供了洗钱或销赃平台，让加密货币越来越不安全。 暗网信息售卖愈发猖獗 专家将"与加密货币相关的网络攻击"定义为任何涉及加密货币的网络犯罪，包括诈骗和黑客。 在特拉维夫大学举行的"区块链，新的数字时代"活动上，CHKP专家Lotem Finkelsteen说，在ICO市场上的非法活动是区块链技术发展的主要障碍。 为了打击日益增长的加密货币相关犯罪事件，泰国政府反洗钱办公室正在考虑建立自己的加密货币钱包。泰反洗钱办秘书在一个关于加密货币犯罪和