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4月16日国家外汇管理局发布关于跨境赌博资金非法转移案例的通报,十大案例累计涉 地下钱庄非法买卖外汇超千万美元,此次处了对相应违法人员处罚金以外,且将 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 原文如下: 根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国 三、炒外汇者坦言:走在政策的风险边缘 蔡先生有着多年的炒外汇经历,由于对外汇买卖深有研究,且偏爱高风险,一般的外汇实盘买卖难以满足其投资需求,在银行叫停外汇保证金业务后,蔡先生只能选择境外的交易平台炒外汇保证金,而交易商的合法性则